RIO DE JANEIRO, 11 (ANSA)- Gerentes de bancos, intermediarios y agentes financieros figuran entre los once detenidos esta mañana en una mega operación de la policía federal de Brasil contra la evasión fiscal y el lavado de dinero tanto en el país como en el exterior.
    De acuerdo con estimaciones de los investigadores, en tres años se movieron en el esquema ilegal desbaratado por lo menos 3 millones de reales (unos 900 millones de euros).
    Entre las personas que terminaron esposados, según revelaciones periodísticas, está el ex vicepresidente del banco estatal Banco do Brasil (BB), Allan Simoes Toledo.
    Toledo, quien actualmente se desempeña en el Banco Banif, era el principal objetivo de la Operación Puerto Victoria, montada para desmantelar la organización delictiva transnacional especializada en la evasión de impuestos y lavado de dinero en Sao Paulo, Paraná y Río de Janeiro, indicaron los investigadores.
    El ejecutivo dirigió en 2012 una de las áreas más importantes del BB, la referida a negocios internacionales y banca privada, aunque fue despedido por haber sido identificados por el gobierno como un participante en un movimiento cuyo objetivo era presuntamente desestabilizar al entonces presidente del banco, Aldemir Bendine, informó la agencia de noticias Etadao.
    El BB también llegó a establecer una investigación interna contra Toledo para investigar el movimiento atípico identificado de dinero.
    En su defensa, el ejecutivo siempre dijo que el dinero fue el resultado de la venta de una casa de una jubilada que considera una segunda madre y que él representaba.
    La mega investigación comenzó en 2014 después de la solicitud presentada por la Agencia de Estados Unidos para la Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que sospechaba de la presencia de brasileños en una organización criminal especializada en la evasión de impuestos y lavado de dinero en el Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Brasil y Hong Kong. La organización operaba remarcando productos brasileños que tenían valores exageradamente caros -hasta un 5.000% más de lo que valían en plaza- con lo que justificaban envíos de dinero provenientes de Venezuela. A partir de eso, en el marco de supuestas importaciones, enviaban montos a plazas como Hong Kong y de allí a otras cuentas de todo el mundo.
    También se detectaron importaciones de productoa a Brasil que era ficticias. XCL-ADG/ACZ
11/06/2015 21:14