Nel 2023 e nei primi cinque mesi
del 2024 ci sono state 746 segnalazioni di operazioni sospette
(417 in Trentino e 329 in Alto Adige) nell'ambito del
dispositivo di prevenzione del riciclaggio del denaro
proveniente da attività illecite, di cui otto attinenti al
finanziamento del terrorismo. Lo rende noto la Guardia di
finanza del Trentino Alto Adige. Sono state denunciate 51
persone, arrestati 30 soggetti e sequestrati più di 2 milioni di
euro in relazione all'individuazione di circa 5,7 milioni di
euro di operazioni di riciclaggio/antiriciclaggio di proventi
illeciti derivanti perlopiù dalle principali frodi carosello
all'Iva accertate e dal traffico internazionale di stupefacenti.
Sono stati denunciati 38 imprenditori di aziende in crisi o
in fallimento per aver fraudolentemente sottratto utilità
aziendali per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro.
Le indagini a contrasto del narcotraffico hanno portato invece
alla denuncia di 320 persone e all'arresto di 82 soggetti, oltre
al sequestro di circa 124 chilogrammi di sostanze stupefacenti
pesanti e leggere, con contestuale aggressione dei patrimoni
illecitamente accumulati per un valore complessivo di oltre 3
milioni di euro.
Tra le attività condotte dalla Guardia di finanza del
Trentino Alto Adige anche le operazioni di soccorso delle sette
stazioni del soccorso alpino (due in Trentino, cinque in Alto
Adige). Sono stati eseguiti 1.475 interventi, che hanno
consentito di portare in salvo 1.583 persone.
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