(ANSA) - NEW YORK, 7 MAR - Le banche francesi Societé
Generale e Credit Agricole - secondo quanto rivela il Wall
Street Journal - sono finite sotto inchiesta negli Stati Uniti
con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco e violazione delle
sanzioni nei confronti dell'Iran, di Cuba e del Sudan.
I due gruppi europei sono finiti del mirino degli ispettori
del Dipartimento del Tesoro americano e di quello alla
Giustizia, oltre che del procuratore generale di Manhattan e del
New York Department of Financial Services. Secondo fonti vicine
al dossier il rischio per le due banche è non solo quello di
salatissime multe ma anche quello di essere portate davanti alla
giustizia.
Quella delle due banche francesi è l'ennesima inchiesta
condotta dalle autorità Usa sui gruppi europei attivi in quei
Paesi sottoposti a sanzioni: da Barclays ad Abn Amro, da Credite
Suisse a Bnp Paribas. (ANSA).
